Дело о мошенничестве на 400 млн рублей передано в суд

Перед судом предстанут пять членов организованной группы: три предпринимателя, генеральный и финансовый директор коммерческой организации. Им вменяют создание юридических лиц через подставных людей (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию преступных доходов (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Следствие установило, что с декабря 2022 года по май 2025 года 59-летний индивидуальный предприниматель вместе с родственниками и местной жительницей обманывал жителей Челябинской области. Под предлогом строительства индивидуальных жилых домов через компании ООО «ИН-Строй», «Инжиниринг-Строй», «Строительные инновации», «Стройкомфорт», а также ИП Сергеечева Ю.Б., ИП Маишев Н.С. и ИП Маишев С.Г. злоумышленники похитили деньги 202 граждан на общую сумму более 400 млн рублей.

Фигуранты заключали с потерпевшими договоры индивидуального жилищного строительства, но обязательства не выполнили. Полученные средства они потратили по своему усмотрению.

Для обеспечения гражданских исков и возможной конфискации следователь СК наложил арест на имущество обвиняемых: расчетные счета, дома, квартиры, земельные участки и транспортные средства общей стоимостью свыше 396 млн рублей.

В отношении четырёх фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пятая обвиняемая находится под домашним арестом.

Преступления выявили сотрудники отдела по противодействию организованной преступности в сфере экономики УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области. Они же осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Собрав достаточную доказательственную базу, следователи направили уголовное дело в Центральный районный суд города Челябинска после утверждения обвинительного заключения. Теперь его рассмотрение начнётся по существу.