Дело о незаконной банковской деятельности с оборотом 3 млрд рублей передано в суд

Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 10 фигурантов. Они обвиняются по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), а также о незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2023 году. Двое организаторов, обладавшие лидерскими качествами и опытом в финансовой сфере, решили предоставлять незаконные банковские услуги за вознаграждение на территории Челябинской и Свердловской областей. Они привлекли еще восемь человек, которые искали клиентов, отслеживали курсы валют и проводили операции по купле-продаже и обмену.

Злоумышленники действовали в обход закона, оказывая услуги, разрешенные только лицензированным организациям. С помощью фонетических, лингвистических, компьютерно-технических и бухгалтерских экспертиз было установлено, что нелегальный оборот валюты за время существования ОПС составил порядка 3 миллиардов рублей.

Противоправная деятельность была пресечена в декабре 2024 года оперативниками ГУЭБиПК МВД России совместно с полицейскими УЭБиПК регионального главка и сотрудниками УФСБ по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии. В ходе расследования проведено 25 обысков в жилищах фигурантов, офисах и транспортных средствах. Изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские карты, устройства для пересчета купюр, детекторы подлинности банкнот, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму, эквивалентную 55 миллионам рублей.

По ходатайству следователей на имущество обвиняемых наложен арест до решения суда. В перечень арестованного входят 48 объектов недвижимости (жилые и нежилые помещения, земельные участки в Челябинской области и Краснодарском крае) и 17 транспортных средств общей стоимостью около 300 миллионов рублей. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.