Полицейские пресекли незаконные банковские операции в Челябинске

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области пресекли деятельность организованной преступной группы. Участники этой группы подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с оборотом крупных денежных сумм.

Следственной частью ГСУ регионального главка возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 и частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, в период с февраля 2022 года по январь 2026 года девять человек организовали в Челябинске теневую финансовую сеть. Действуя в нарушение закона «О банках и банковской деятельности», они осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без необходимой регистрации и лицензии.

Используя реквизиты десятков подконтрольных фиктивных юридических лиц, фигуранты обналичивали денежные средства, получая незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения.

Полицейские при поддержке спецподразделений Росгвардии провели 18 обысков. Следственные действия прошли по местам проживания подозреваемых, в офисных помещениях и в транспортных средствах, которые использовались для противоправной деятельности.

В ходе обысков изъяты сотовые телефоны, компьютерная техника, банковские карты, учредительные документы номинальных организаций, а также отчетность, фиксирующая объемы незаконных операций.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для закрепления доказательственной базы, установления точной суммы извлеченного дохода и выявления других лиц, причастных к криминальной схеме.