Полиция Челябинской области пресекла незаконный оборот платежей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области пресекли противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом платежных средств. Мероприятие проведено в рамках работы по декриминализации цифровой экономики и выводу денег из теневого оборота.

Установлено, что житель региона 1988 года рождения умышленно создал через подставное лицо юридическую фирму, не осуществлявшую реальной финансово-хозяйственной деятельности. На расчетные счета этой организации, открытые в банках, злоумышленник планировал принимать и переводить денежные средства. Для реализации своих планов он приобрел и хранил в Перми электронные средства, обеспечивающие доступ к счетам фиктивной компании.

Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбудила по данному факту уголовное дело по статье 187 Уголовного кодекса РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств дела.