Пресечена схема уклонения от налогов на 300 млн рублей

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области выявили противоправную схему уклонения от налогов, нанесшую бюджету ущерб более 300 миллионов рублей. Фигурантом дела стал директор организации топливно-энергетического комплекса 1960 года рождения.

С 2019 по 2021 год руководитель создал механизм, при котором розничная торговля топливом была переведена на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Это позволяло использовать упрощённую систему налогообложения вместо общей, что освобождало от уплаты НДС и налога на прибыль. Кроме того, выручка от реализации отражалась не полностью — часть ИП не сдавала отчётность или занижала доходы.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере).

В ходе оперативного сопровождения проведены обследования помещений, изъята документация, опрошены должностные и осведомлённые лица, выполнены документальные исследования. Для возмещения ущерба на недвижимость организации наложен арест на сумму 800 миллионов рублей.

После утверждения обвинительного заключения материалы направят в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.