Прокуратура Челябинской области пресекла легализацию 207 млн рублей

Анализ арбитражных дел показывает: предприятия и предприниматели нередко обращаются в суд с целью узаконить владение деньгами, полученными незаконно, или получить документы для их легализации. Только в 2025 году прокуратура области пресекла легализацию средств на сумму свыше 207 млн рублей.

Выявлены мнимые сделки, а также попытки легализации через Единый налоговый счёт. Например, индивидуальный предприниматель перечислил на счёт 2 млн рублей под видом уплаты налога, хотя налоговых обязательств не имел, а затем потребовал возврата. Суд, поддержав прокурора, отказал в иске, признал сделку ничтожной и направил средства в доход государства.

Другой случай связан с банкротством: гражданин-банкрот и его кредитор пытались включить в реестр требований задолженность в 10 млн рублей по договору займа 2013 года. Прокурор доказал мнимость сделки – крупная сумма выдана наличными без обеспечения, кредитор долгое время не предпринимал мер к взысканию. Суд отказал во включении задолженности и признал договор ничтожным. Прокурор также представил материалы контролирующих органов, подтвердившие систематический характер деятельности участников, связанной с легализацией.

Работа по противодействию легализации незаконных доходов продолжается.