Прокуратура пресекла легализацию 207 млн рублей в 2025 году

Арбитражные споры нередко инициируются компаниями для придания законного вида владению деньгами или получения исполнительных документов для их легализации. В 2025 году прокуратура области пресекла такие операции на сумму свыше 207 млн рублей.

Обнаружены случаи заключения фиктивных договоров и попыток отмывания денег через Единый налоговый счет. В ходе мониторинга арбитражных дел выявлены обращения предпринимателей к УФНС по Челябинской области с требованием признать незаконным отказ в возврате переплаты по налогам.

В каждом деле анализ показывал: под видом уплаты налогов на ЕНС переводились крупные суммы (от 500 тыс. рублей), хотя обязательств не было. Затем предприниматели требовали вернуть деньги как ошибочно перечисленные. Суд отказал индивидуальному предпринимателю в иске о взыскании 2 млн рублей с учетом позиции прокурора. Позже по иску прокуратуры сделка признана ничтожной, деньги перечислены в бюджет.

Прокуратура также вступает в споры, начатые другими лицами для легализации незаконных доходов. Пресечена попытка легализовать средства через банкротство с помощью искусственного долга. В реестр требований кредитора пытались включить 10 млн рублей по займу 2013 года, реальность которого вызвала сомнения.

Анализ показал мнимость сделки: крупная сумма передана наличными без обеспечения, кредитор долго не требовал долг, а активизировался при банкротстве. Сделка признана направленной на создание фиктивной задолженности в ущерб добросовестным кредиторам. Прокурор представил материалы контролирующих органов, подтвердившие систематическую легализацию доходов участниками спора. Суд отказал во включении долга в реестр и признал сделку ничтожной.

Прокуратура продолжает работу в этом направлении.