Завершено расследование дела межрегионального преступного сообщества

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области завершило расследование уголовных дел, возбуждённых по признакам преступлений:

• ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество),
• ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нём),
• ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе),
• ч.4 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков),
• ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления),
• ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя),
• ч.2 и ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей),
• ч.4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Основанием для возбуждения стали оперативные материалы Управления по борьбе с киберпреступностью областного полицейского главка. В результате удалось пресечь деятельность разветвлённого межрегионального преступного сообщества, специализировавшегося на мошенничестве в сфере грузоперевозок.

Поводом для начала расследования послужило обращение в полицию представителя челябинской транспортной компании, которой причинили ущерб свыше 100 тысяч рублей. Фирма-посредник, получив оплату за перевозку груза, похитила денежные средства, принадлежащие грузоперевозчику.

Полицейские установили, что фирма-посредник оформлена на подставное лицо – 49-летнего жителя Ростова, ведущего асоциальный образ жизни. По разработанной схеме сотрудники организации, оказывающей посреднические услуги в сфере транспортировки грузов, заключали договоры с фирмами-перевозчиками на доставку товара из одного региона в другой. Взаимодействие шло по электронной почте и через мессенджер. Получив оплату, злоумышленники не производили расчёт с перевозчиком. По всем фактам мошенничеств, подделки документов, а также неправомерного оборота средств платежей и фиктивного образования юридических лиц возбудили уголовные дела.

В ходе дальнейшей работы оперативники УБК МВД России и УБК ГУ МВД России по Челябинской области, следователи областного главка и сотрудники подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, при содействии сотрудников технических и оперативных подразделений полиции задокументировали деятельность крупного межрегионального преступного сообщества. Установлено, что с октября 2022 года по июнь 2025 года его участники располагались на территории Рязанской, Ростовской, Московской, Ленинградской, Курганской областей, а также Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Деятельность сообщества пресекли в июне 2025 года. Задержаны 9 участников группы. В отношении 37-летнего организатора и его сообщника следователи областного ГСУ возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 УК РФ, в отношении 5 соучастников – по ч.2 ст.210 УК РФ.

Следователи установили, что в противоправную деятельность организаторы вовлекли 7 человек, в том числе несовершеннолетнюю. Сообщество имело чёткую структуру и разделение функций. Так называемый «колл-центр» через интернет-площадки привлекал клиентов и добросовестных перевозчиков, заключая фиктивные договоры от имени подставных фирм и создавая видимость легальной деятельности. Вторая группа обеспечивала «конспиративную» инфраструктуру: регистрацию юридических лиц и ИП на подставных лиц из числа ведущих асоциальный образ жизни, открытие счетов и контроль финансовых потоков. После накопления долгов эти фирмы ликвидировались для сокрытия следов.

Для документирования противоправных деяний сотрудники регионального УБК и следователи ГУ МВД России по Челябинской области выезжали в служебные командировки в Рязанскую, Ростовскую, Калужскую и Ленинградскую области. По месту жительства подозреваемых и в офисах фирм провели обыски, изъяли доказательства, в том числе банковские карты, сотовые телефоны, сим-карты, ноутбуки, реквизиты коммерческих организаций, печати и уставные документы организаций.

Следователи допросили в качестве свидетелей порядка 160 человек. Сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Челябинской области провели 48 экспертиз: 8 психолого-психиатрических, 4 технико-криминалистических, остальные – компьютерно-технические. Благодаря им удалось подтвердить преступную схему деятельности ОПС и доказать, что общий ущерб от деятельности сообщества, причинённый множеству потерпевших по всей стране, предварительно оценивается более 3 миллионов рублей.

По ходатайству следователей в отношении организатора и трёх активных участников суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. К другим фигурантам применили меры в виде залога и подписки о невыезде.

На данный момент расследование уголовных дел завершено. В отношении 7 обвиняемых материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в Железнодорожный районный суд г. Рязани для рассмотрения по существу. Ранее в отношении 2 обвиняемых, уголовные дела которых выделены в отдельное производство, тоже были направлены в Железнодорожный районный суд г. Рязани.