Житель Челябинска пойдет под суд за незаконное обналичивание

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, а также в создании коммерческих организаций для этих целей.

По данным следствия, мужчина организовал схему по обналичиванию денег через подконтрольные счета. Он оформил на подставных лиц 70 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Клиенты обращались к нему, создавая для налоговой видимость оплаты услуг, которые не предоставлялись. Средства поступали на банковские счета, а затем снимались через терминалы с удержанием оговоренного процента организатором. Незаконный доход превысил 7 миллионов рублей. К его услугам прибегали более 30 организаций, которым теперь предстоит скорректировать налоговую отчетность.

Противоправную деятельность пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. На основании собранных материалов следователь возбудил уголовные дела по статьям 172, 173.1 и 187 УК РФ, объединенные в одно производство.

Полицейские провели 16 обысков по месту жительства фигуранта и адресам организаций. Изъяты системные блоки, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, носители цифровых ключей и регистрационные документы на 70 фирм и индивидуальных предпринимателей.

Для закрепления доказательственной базы назначены три бухгалтерские и восемь компьютерных экспертиз, допрошены более 50 человек. Уголовное дело составило 97 томов. Установлена причастность фигуранта к совершению порядка 80 преступных эпизодов.

В настоящее время расследование завершено. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.