Челябинец предстанет перед судом за незаконные банковские операции

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя.

Мужчину обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: часть 1 статьи 172 (незаконная банковская деятельность), часть 1 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) и пунктам «в, г» части 3 статьи 158 (кража).

Следствие установило, что с января 2020 года по февраль 2025 года обвиняемый систематически занимался незаконной банковской деятельностью без регистрации и лицензии. Его доход от этой деятельности составил более 3,7 млн рублей.

Для осуществления операций он использовал расчётные счета 18 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц. На эти счета поступали деньги от клиентов, которые обращались за услугой по обналичиванию средств под видом оплаты неоказанных услуг.

Средства переводились между подконтрольными счетами, после чего снимались в банкоматах. За свои услуги обвиняемый удерживал вознаграждение в размере не менее 10% от обналиченных сумм.

Кроме того, он приобрёл и хранил электронные средства и носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления переводов.

Отдельно вменяется эпизод кражи: в марте 2025 года мужчина похитил около 1 млн рублей с банковской карты своей супруги, сняв наличные в банкомате.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.