Прокуратура пресекла схему легализации средств через банкротство

Арбитражный суд Челябинской области отказал во включении в реестр требований кредиторов задолженности в 10 865 000 рублей по договору займа 2013 года. Прокуратура области представила доказательства мнимости этой сделки, направленной на создание искусственного долга в процедуре банкротства физического лица.

Проверка установила, что кредитор передал деньги наличными без обеспечения и не предпринимал действий для взыскания до начала процесса несостоятельности. Анализ финансовых операций кредитора, проведенный с участием Росфинмониторинга, выявил признаки систематической деятельности по легализации незаконных доходов.

Суд согласился с доводами прокурора и признал сделку ничтожной как совершенную в обход закона. Таким образом, удалось предотвратить незаконное перераспределение имущества должника и пресечь попытку легализации денежных средств через банкротство.