Челябинская пара пойдет под суд за незаконный банковский бизнес
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области завершили расследование в отношении супружеской пары, организовавшей нелегальную банковскую деятельность.
5 июня, 2026, 07:09 0
Муж и жена 1980 и 1983 годов рождения обвиняются по трем статьям: незаконная банковская деятельность (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконное образование юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Доказательства их причастности собраны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных в отношении 14 активных участников.
По данным полиции, супруги знали о потребности предпринимателей в проведении банковских операций в обход официальных структур. Без регистрации кредитной организации и лицензии они организовали кассовое обслуживание: выдавали и принимали наличные средства, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных фирм. Доход от незаконной деятельности превысил 30 миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Читайте также
