В Челябинске пресекли деятельность теневого банкира

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили и пресекли противоправную деятельность 52-летнего жителя Челябинска. Мужчина подозревается в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Установлено, что фигурант из корыстных побуждений организовал нелегальный финансовый сервис для сторонних лиц. Для систематического извлечения выгоды в виде процента от обналичивания денег он зарегистрировал на себя номинальные организации: 32 индивидуальных предпринимателя и 38 обществ с ограниченной ответственностью. Эти фирмы не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. В дальнейшем злоумышленник открыл расчетные счета в различных кредитных организациях и получил электронные средства платежа — логины, пароли и банковские карты, обеспечивающие доступ к счетам.

По фактам противоправной деятельности следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД по Челябинской области возбудила уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный оборот средств платежей). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и лиц, пользовавшихся услугами фигуранта.